تحقيقات في ستاركازينو بشأن غسل الأموال تهدد ترخيصها بكوينزلاند

تواصل الشرطة المحلية وهيئة تنظيم الكازينوهات في الولاية تحقيقاتهما في "ستار"، ولكن المدعية العامة لولاية كوينزلاند، شانون فنتيمان، أعلنت هذا الأسبوع أن المراجعة ستجري أيضًا بسبب المخاوف بشأن غسل الأموال والنزاهة.

وقالت فنتيمان إن التحقيقات ستستمر أثناء إجراء المراجعة المستقلة. تدير ستار حاليًا كازينو "ذا ستار جولد كوست" البري في كوينزلاند.

وقالت فنتيمان: "تتعامل حكومة بالاسزكزوك مع مزاعم غسل الأموال وقضايا النزاهة بجدية بالغة. التحقيقات التي يجريها مكتب تنظيم الخمور والألعاب في "ستار" مستمرة، وهم يواصلون العمل مع شرطة كوينزلاند ومركز تقارير وتحليلات المعاملات الأسترالي.

ستكون هناك أيضًا مراجعة خبراء مستقلة في مدى ملاءمة "ستار" للاحتفاظ برخصة الكازينو الخاصة بها."

تخضع ستار بالفعل لمراجعة مماثلة في ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة. كان من المقرر أن تنتهي هذه المراجعة في 30 يونيو ولكن تم تمديدها حتى نهاية أغسطس للسماح لشهود آخرين بالمثول.

بدأت المراجعة الأولية في يونيو من العام الماضي بعد إثارة مخاوف بشأن تفاعلات "ذا ستار سيدني" مع رحلات السفاري البحرية وتدابير منع غسل الأموال. ثم تم توسيع نطاقها في يناير من هذا العام لتقييم كيانات أخرى داخل المجموعة.

استمعت الجلسات العلنية في أنشطة "ستار"، والتي لا تزال جارية، حتى الآن إلى سلسلة من المزاعم، بما في ذلك أن "ستار" سمحت لشركة رحلات السفاري البحرية "سون سيتي" بتشغيل قفصها الخاص في كازينو "ذا ستار سيدني"، حيث تبادلت الرقائق مقابل المال، على الرغم من أن هذا يتعارض مع قانون مراقبة الكازينوهات في نيو ساوث ويلز.

تؤكد القضية أيضًا أن تصريحات ستار حول وجود سياسات للتخفيف من المخاطر مثل غسل الأموال والفساد والرشوة والتداول من الداخل والقيود المفروضة على استخدام منتجات المقامرة كانت مضللة أو خادعة.

في مارس، استقال الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة ستار، مات بيكير، الذي يعمل منذ فترة طويلة، من كلا المنصبين استجابة للقضايا التي أثيرت خلال المراجعة المستمرة لكازينو "ستار سيدني".

عينت ستار جون أونيل رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا، لكن تم استبداله بعد أقل من شهرين بجيف هوج، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في 1 يونيو.

كما علق المشغل أنظمة خصم اللاعبين المحليين والدوليين لكبار الشخصيات في جميع كازينوهاته وأكد من جديد أنه لن يتعامل مع رحلات السفاري البحرية مع استمرار المراجعة في "ذا ستار سيدني".

ورداً على تأكيد تحقيق كوينزلاند، قالت ستار إنها ستتعاون بشكل كامل مع المراجعة. ستنشر حكومة كوينزلاند نطاق المراجعة في وقت لاحق.